سقوط تاجر مخدرات وزوجته غسلا 3 ملايين جنيه فى أنشطة تجارية

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 12:12 م
سقوط تاجر مخدرات وزوجته غسلا 3 ملايين جنيه فى أنشطة تجارية اموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلاً من (شخص "له معلومات جنائية"، وزوجته – مقيمان بمحافظة الغربية)، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجهما على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
 
وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (3 ملايين جنيه) تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة