ضبط تاجر عملة بحوزته 75 ألف دولار جراء تحويلات غير مشروعة بالمنصورة

الأحد، 19 مايو 2019 11:07 ص
ضبط تاجر عملة بحوزته 75 ألف دولار جراء تحويلات غير مشروعة بالمنصورة المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة بالدقهلية في ضبط شخص لإجرائه تحويلات مالية بالعملة الأجنبية لعدد من التجار والمستوردين بإحدى الدول الأجنبية بطرق غير مشروعة.

وتمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية لقيامه بإستغلال فترة عملة بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية بإسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة ، مقابل عمولة يتحصل عليها ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ، وتبين أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة طبقاً للفحص المستندى خمسة وسبعون ألف دولار أمريكى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة