غسيل الأموال

غادة والى تشيد بجهود مصر الدولية والوطنية فى مكافحة الفساد.. فيديو

الجمعة، 28 يونيو 2024 11:51 ص

أكدت دكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه أثناء فترة رئاسة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد صدر عن المؤتمر 8 قرارات..

وكيل الأمم المتحدة تؤكد على أهمية دور مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

الخميس، 27 يونيو 2024 12:29 م

قالت دكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح خاص مصور.

تحقيقات موسعة مع 5 متهمين بغسل 140 مليون جنيه.. حصلوا على الأموال من تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة.. أنشطة تجارية وعقارات وسيارات لإخفاء ثرواتهم.. وقرار بتجديد حبسهم وضبط آخرين.. والمشدد 7 سنوات للمتورطين

الأربعاء، 19 يونيو 2024 08:30 م

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة..

تقنية للذكاء الاصطناعي تكتشف عمليات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة

الإثنين، 06 مايو 2024 08:00 م

غالبًا ما يتم انتقاد تقنية "بلوك تشين" كحل للبحث عن مشكلة ما، لكن مجموعة واحدة من الأشخاص وجدت بالفعل قيمة هائلة في التكنولوجيا وهم غاسلي الأموال.

ضبط تاجرى سلاح غسلا 73 مليون جنيه في العقارات والتجارة

الأحد، 28 أبريل 2024 04:56 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل الأموال..

86 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

الأحد، 04 فبراير 2024 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..

الاتحاد الأوروبى يفرض لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة

الجمعة، 19 يناير 2024 02:50 م

يفرض الاتحاد الأوروبى لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة، بعد يوما واحدا من قيام هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبى بتوسيع المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة.

مستريح جديد.. حبس صاحب شركة 4 أيام لجمعه 20 مليون جنيه من المواطنين

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:00 م

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين من خلال أيهامهم بتوظيف أموالهم في أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة.

همزة وصل بين جهات إنفاذ القانون والتبليغ.. 29 اختصاصا للجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرزها إنشاء قاعدة بيانات بالإخطارات ومعلومات الاشتباه.. والقيام بأعمال التحرى وطلب اتخاذ التدابير التحفظية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:00 ص

عددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الاختصاصات الهامة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لائحة قانون غسل الأموال تلزم الجهات المعنية بحد أدنى لإخطارات الاشتباه

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 10:00 ص

ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 3331 سنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003

%76 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 06:26 ص

طرح "اليوم السابع" استطلاعا للرأى على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"..

%81 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

الإثنين، 29 مايو 2023 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟،"..

وزير العدل بالبحرين يستعرض التعاون في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مع مصر

السبت، 27 مايو 2023 05:52 م

استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة بمملكة البحرين ، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر .

%66 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

الإثنين، 15 مايو 2023 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"..

اعتقال نائب بالكونجرس الأمريكى.. يواجه 13 تهمة بينها تزوير وغسيل أموال

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:43 م

وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى عضو مجلس النواب الأمربكي جورج سانتوس، الأربعاء، تهماً بالتزوير وغسيل الأموال وسرقة أموال عامة، والإدلاء ببيانات زائفة.

حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:46 ص

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة.

اعتقال 21 مسئولا فى حملة ضد الفساد وأوامر بحق 11 مطلوبين بفنزويلا

السبت، 25 مارس 2023 10:33 م

قال المدعى العام الفنزويلى يوم السبت إن توسيع تحقيق مكافحة الفساد فى فنزويلا أدى إلى اعتقال 10 مسؤولين

برلمان الجزائر يصادق على مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 م

صادق البرلمان الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

السجن 11 عاما على رئيس جزر المالديف السابق بتهمة الرشوة وغسيل الأموال

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 08:00 ص

أصدرت محكمة في جزر المالديف حكما بالسجن 11 عاما، على الرئيس السابق عبد الله يمين، بتهمة الرشوة وغسيل الأموال وأمرته بدفع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.

ما الفرق بين الوكيل التجارى والوسيط؟ .. القانون يجيب

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 ص

وضع قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2020 تعريفات لكل من الوكيل التجاري والوسيط التجاري