التحقيق مع متهم

تطورات التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:00 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:51 ص

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية،

تفاصيل التحقيق مع متهم بالاتجار فى العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة

الإثنين، 24 يونيو 2024 07:00 ص

استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته..

استجواب متهم بإدارة كيان للنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية مزورة

الخميس، 13 يونيو 2024 07:00 م

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.

قرار جديد بشأن متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

الأربعاء، 12 يونيو 2024 10:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية..

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بشهادات دراسية مزورة

الخميس، 06 يونيو 2024 05:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية مزورة مقابل مبالغ مالية واستغلاله للصفحة في النصب..

حبس متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية مزورة

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 07:49 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 09:00 ص

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة العملة، استخدم طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية..

إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 5 آلاف جنيه

الأحد، 02 يونيو 2024 02:59 م

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية.

تفاصيل التحقيقات مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب بشهادات جامعية مزورة

الأحد، 02 يونيو 2024 12:00 ص

جهات التحقيق تستجوب متهما بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين

السبت، 01 يونيو 2024 06:00 ص

تفاصيل التحقيق مع متهم بإدارة كيان وهمى للنصب وإصدار شهادات جامعية مزورة

الجمعة، 31 مايو 2024 08:30 م

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية مزورة.

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية

الأربعاء، 29 مايو 2024 05:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بإدارة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة.

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم فى الخارج

الثلاثاء، 28 مايو 2024 10:00 م

جدد قاض المعارضات المختص حبس متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

إخلاء سبيل متهم بالإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالى

الثلاثاء، 28 مايو 2024 09:15 م

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء،

الجهات المختصة تستجوب متهما بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

الثلاثاء، 28 مايو 2024 12:00 ص

تستجوب الجهات المختصة متهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء..

إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج السوق المصرفية بضمان مالي 10 آلاف جنيه

الإثنين، 27 مايو 2024 01:16 م

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء..

تجديد حبس متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا

السبت، 25 مايو 2024 09:45 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى..

إخلاء سبيل متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة لقانون البنك المركزي بكفالة 10 آلاف جنيه

الخميس، 23 مايو 2024 10:27 م

قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية،

قرار جديد ضد متهم بإدارة كيان تعليمي وهمى للنصب على راغبي الحصول على شهادات مزورة

الثلاثاء، 21 مايو 2024 11:00 م